Doi bărbaţi şi o societate comercială sunt cercetaţi penal de către procurorii sălăjeni într-un dosar de obţinere ilegală de fonduri în formă continuată.
Probatoriul administrat în cauză până în acest moment procesual relevă faptul că inculpatul M.Z.M.L., în calitate de administrator al SC A.T. SRL a încheiat, în cursul anului 2017, contracte de consultanţă cu opt societăţi comerciale ce au fost înfiinţate la iniţiativa sa pe numele unor persoane fizice, inculpatul fiind însă cel care administra în fapt aceste societăţi comerciale, având şi specimen de semnătură pentru efectuarea operaţiunilor
bancare în cazul tuturor celor 8 societăţi comerciale.
După înfiinţarea acestor societăţi comerciale, inculpatul a solicitat în numele lor finanţări de la bugetul de stat în cadrul programului “Start Up Nation” şi a determinat administratorii statutari să semneze acordul de finanţare cu Agenţia Pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului, în vederea acordării finanţărilor nerambursabile, reprezentând ajutorul de minimis acordat din bugetul de stat.
Ulterior semnării acordurilor de finanţare, inculpatul a prezentat BCR şi AIMMAIPE documente falsificate, respectiv procese verbale de predare primire a utilajelor, procese verbale de recepţie şi punere în funcţiune a
utilajelor, procese verbale de selectare a ofertei câştigătoare, etc., în contextul în care administratorii statutari ai societăţilor comerciale nu au semnat aceste documente şi nu aveau cunoştinţă despre întocmirea lor, nici un utilaj nefiind recepţionat şi nefiind introdus în fluxul tehnologic.
În această activitate inculpatul MZML a beneficiat de sprijinul inculpatului IF care a întocmit o parte din ocumentaţiile mai sus menţionate.
Prin folosirea înscrisurilor falsificate inculpaţii au obţinut fără drept fonduri în valoare totală de 1.600.000 lei provenite sau garantate de la bugetul de stat, fonduri care au fost virate în cea mai mare parte în contul unei societăţi comerciale cu sediul în Ungaria.
Prin ordonanţele din 16 octombrie, procurorul de caz a dispus măsura reţinerii pentru 24 ore faţă de inculpaţii MZML şi IF, care urmează a fi prezentaţi Tribunalului Sălaj cu propunere de arestare preventivă.
Cercetările continuă în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor cauzei şi stabilirii răspunderii penale.
În activităţile desfăşurate procurorul a beneficiat de sprijinul lucrătorilor de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie – Serviciul Judeţean Anticorupţie Sălaj.
